证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：安信证券

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安徽雪郎生物科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李云政

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数78,699,225股，占公司有表决权股份总数的39.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席2人，董事叶桦、马建文、崔康、唐玮、胡建、张青山因在外地办公缺席；

2.公司在任监事3人，列席0人，监事陈义斌、张磊、徐文君因在外地办公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5人，出席 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选万玉青先生为第四届董事会董事的议案》 1.议案内容：

详细内容请见公司于 2022年 12月 1日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司董事任命公告》（2022-083）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数78,699,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

(一)安徽雪郎生物科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日